Por Kleber Karpov
São Paulo (SP) recebe, na quarta-feira e quinta-feira, 22 e 23 de outubro, o 15º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), no Espaço Villa Blue Tree. A abertura do evento deve contar com a condução do presidente da Febraban, Isaac Sidney, além do presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Ricardo Andrade Saadi. O congresso tem como tema central de debate, “A evolução constante dos controles e as inovações esperadas”, reunindo especialistas do sistema financeiro, setor público e academia.
Debates e Inovações
Rubens Sardenberg, diretor de Regulação Prudencial, Riscos e Assuntos Econômicos e economista-chefe da Febraban, fará a abertura dos painéis de discussão no primeiro dia. O debate focará na importância de a alta direção das instituições financeiras adotar uma visão estratégica de riscos de lavagem de dinheiro, de maneira integrada com o sistema brasileiro de PLDFT e o setor público.
A programação incluirá representantes do governo federal. Marcelo Pontes Vianna, secretário de Integridade Privada da Controladoria-Geral da União, abordará ações de anticorrupção. No segundo dia, Regis Dudena, secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, falará sobre a evolução das apostas de quota fixa no Brasil.
Executivos do setor financeiro e de outras indústrias discutirão a relação da PLDFT com o impacto da criminalidade na sociedade e crimes socioambientais. Os painéis também analisarão como a Inteligência Artificial (IA) tornou-se uma aliada na detecção e prevenção de crimes financeiros, bem como no aprimoramento da verificação de informações sensíveis.
Palestrantes Confirmados
Entre os nomes confirmados para o PLDFT deste ano estão:
- Danilo Ferreira de Tolado, Coordenador Nacional da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro;
- Alexandre Bezerra Oliveira, Coordenador Nacional da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD) da Polícia Civil do Pará;
- Alexandre Pinheiro dos Santos, Superintendente-geral da CVM;
- Antonio Juan Ferreiro Cunha, Chefe-adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil;
- Daniel Daher, Delegado de Polícia Federal, Coordenador-Geral de Repressão a Crimes contra os Direitos Humanos – CGDH/DICOR/PF;
- Dennis Cali, Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da Polícia Federal;
- Edna Dias Canedo, Professora e coordenadora do programa de pós-graduação em Computação Aplicada da UnB;
- Izabela Correa, Diretora de Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil;
- Marcelo Pontes Vianna, Secretário de Integridade Privada da Controladoria-Geral da União;
- Juliana Mozachi Sandri, Chefe do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central;
- Juliana Petribú, Diretora de Supervisão do Coaf;
- Kelly Gallego Massaro, Presidente-executiva da Associação Brasileira de Câmbio (ABRACAM);
- Mauren Lazzaretti, Secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso;
- Natalia Grigolin, Sócia – Prevenção a Crimes Financeiros da EY;
- Pedro Frantz, Auditor Fiscal da Receita Federal;
- Regis Dudena, Secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda;
- Rodrigo Pimentel, Capitão veterano do BOPE (roteirista dos filmes Tropa de Elite 1 e 2);
- Roberto Biasoli, Delegado de Polícia Federal e diretor de Inteligência Financeira do Coaf;
- Sávia Cordeiro, Coordenadora do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC);
- Marcela Ulhoa Silveira Bonvicini, Coordenadora da área de Tráfico de Pessoas do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC);
- Maria Beatriz Amaro, Coordenadora de Estratégias de Prevenção e Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação jurídica Internacional (DRCI), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
O encerramento será realizado por Rodrigo Pimentel, capitão veterano do Bope e roteirista dos filmes “Tropa de Elite” 1 e “Tropa de Elite 2”.
A programação completa pode ser consultada no link.
Kleber Karpov, Fenaj: 10379-DF – IFJ: BR17894
Mestrando em Comunicação Política (Universidade Católica Portuguesa/Lisboa, Portugal); Pós-Graduando em MBA Executivo em Neuromarketing (Unyleya); Pós-Graduado em Auditoria e Gestão de Serviços de Saúde (Unicesp); Extensão em Ciências Políticas por Veduca/ Universidade de São Paulo (USP);Ex-secretário Municipal de Comunicação de Santo Antônio do Descoberto(GO); Foi assessor de imprensa no Senado Federal, Câmara Federal e na Câmara Legislativa do Distrito Federal.
