Por Kleber Karpov
Promotores do Ministério Público de São Paulo deflagraram nesta quinta-feira (24/Set) a Operação Crédito Oculto para desarticular esquemas de lavagem de capitais praticados por organização criminosa no setor de combustíveis. Agentes públicos cumprem mandados de busca e apreensão no estado paulista e em outras seis unidades federativas. As medidas judiciais buscam desvendar fraudes financeiras na aquisição da distribuidora Terrana.
A investigação conduzida por promotores paulistas aponta a sobreposição de holdings financeiras para camuflar o domínio inicial sobre empresa sucroalcooleira e viabilizar a compra da rede distribuidora. As medidas alcançam o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, titular da Entre Investimentos, conhecido como Mineiro e apontado com vínculos com o Banco Master.
Policiais federais identificaram o uso da empresa em repasses realizados pelo banqueiro Daniel Vorcaro destinados ao financiamento da cinebiografia Dark Horse. O empresário investigado celebrou termo de colaboração premiada com procuradores da Procuradoria-Geral da República em 02 de setembro.
Manifestação corporativa
Mandados judiciais atingiram o ex-executivo Humberto Arthur Tupinambá Neto e seus parentes André Tupinambá e Bruno Tupinambá. Representantes da instituição bancária informaram por meio de nota que o profissional citado se desvinculou do quadro funcional em maio e asseguraram cooperação irrestrita com os investigadores.
A ação integra a terceira fase da Operação Carbono Oculto e reúne diligências para recolher registros contábeis e aparelhos eletrônicos. Servidores da Receita Federal e policiais prestam apoio às diligências determinadas pela Justiça estadual.
Kleber Karpov, Fenaj: 10379-DF – IFJ: BR17894
Mestrando em Comunicação Política (Universidade Católica Portuguesa/Lisboa, Portugal); Pós-Graduando em MBA Executivo em Neuromarketing (Unyleya); Pós-Graduado em Auditoria e Gestão de Serviços de Saúde (Unicesp); Graduado em Jornalismo (Unicesp); Extensão em Ciências Políticas por Veduca/ Universidade de São Paulo (USP);Ex-secretário Municipal de Comunicação de Santo Antônio do Descoberto(GO); Foi assessor de imprensa no Senado Federal, Câmara Federal e na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Criador do Comitê Virtual (www.comitevirtual.com.br), plataforma de gestão de campanhas eleitorais. Criador do PubliqueAi (www.publiqueai.com), primeira plataforma brasileira de produção técnica de textos jornalísticos ou jurídicos, com uso de Inteligência Artificial; Criador do Quero Meu Carro de Volta (www.queromeucarrodevolta.com.br), lançado em 2012. Serviço de utilidade pública para vítimas de roubos e furtos de veículos em todo o país; Ex-produtor e apresentador do programa Panorama Político na Rádio Federal;
