Por Kleber Karpov
Na manhã desta quinta-feira (5/Nov), a Polícia Civil do Distrito Federal, em conjunto com as polícias civis de São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará e Rio Grande do Norte, lançou a Operação Azzardo. O objetivo foi desmantelar uma rede de apostas online que movimentou, segundo dados das investigações, aproximadamente 734 milhões de reais. O nome da operação faz referência ao termo italiano Gioco D’Azzardo, que significa jogo de azar.
Quase 200 agentes mobilizados para atender 52 mandados de busca e apreensão. As execuções ocorreram em bairros de Sobradinho, Sobradinho II e Ceilândia, onde a polícia encontrou dezenas de empresas com endereços e telefones idênticos. Em São Paulo, os mandados foram cumpridos na região da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em Pinheiros, no polo empresarial da Vila Olímpia e em outros pontos. Em Goiás, as diligências se concentraram em Goiânia, Planaltina de Goiás e Valparaíso de Goiás.
O Poder Judiciário do Distrito Federal autorizou o bloqueio de 3,483 bilhões de reais, atingindo 64 pessoas físicas e 120 pessoas jurídicas. A decisão incluiu a suspensão de inscrições no CNPJ e de registros nas juntas comerciais de 100 empresas e empresários individuais, a proibição de abertura de novas contas bancárias pelos investigados durante 90 dias e o afastamento dos sigilos bancário e fiscal de 82 pessoas físicas e 83 pessoas jurídicas.
Os investigados respondem pelos crimes de exploração de loteria não autorizada, estelionato mediante fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e organização criminosa. As penas privativas de liberdade variam de 11 anos e 6 meses a 31 anos, podendo chegar a 33 anos se a falsidade ideológica envolver documento público. “Esta instituição financeira, duas empresas do mesmo grupo e seus dirigentes são alvos das medidas de busca e bloqueio cumpridas na operação de hoje”, informou a PCDF.
Segundo a PCDF, a investigação teve início há cinco meses, a partir de comunicações da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda sobre plataformas de apostas de quota fixa operando sem autorização federal. Os sites de apostas online, todos sem autorização, eram divulgados em redes sociais e apareciam nos resultados de buscas em sites como o Google.
O dinheiro enviado pelos apostadores para essas plataformas era direcionado para mais de 100 contas abertas na fintech A55 Sociedade de Crédito, sediada em São Paulo. Cerca de 1 bilhão de reais foi movimentado dessa forma, informou a Polícia Civil do DF. A Agência Brasil tentou contato com a instituição para posicionamento.
“Apostadores abriram boletins de ocorrência. Eles diziam que não recebiam os valores das apostas e não sabiam que os sites eram ilegais. Aparentemente estavam sendo vítimas de estelionato”, disse o delegado Paulo Pereira, chefe da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) da PCDF.
O delegado também relatou que as empresas que recebiam os pagamentos eram de fachada. Uma delas tinha como endereço uma padaria, outra registrava seu funcionamento em uma residência humilde, na qual a moradora afirmou ter recebido 200 reais para fornecer seus dados.
Kleber Karpov, Fenaj: 10379-DF – IFJ: BR17894
Mestrando em Comunicação Política (Universidade Católica Portuguesa/Lisboa, Portugal); Pós-Graduando em MBA Executivo em Neuromarketing (Unyleya); Pós-Graduado em Auditoria e Gestão de Serviços de Saúde (Unicesp); Graduado em Jornalismo (Unicesp); Extensão em Ciências Políticas por Veduca/ Universidade de São Paulo (USP);Ex-secretário Municipal de Comunicação de Santo Antônio do Descoberto(GO); Foi assessor de imprensa no Senado Federal, Câmara Federal e na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Criador do Comitê Virtual (www.comitevirtual.com.br), plataforma de gestão de campanhas eleitorais. Criador do PubliqueAi (www.publiqueai.com), primeira plataforma brasileira de produção técnica de textos jornalísticos ou jurídicos, com uso de Inteligência Artificial; Criador do Quero Meu Carro de Volta (www.queromeucarrodevolta.com.br), lançado em 2012. Serviço de utilidade pública para vítimas de roubos e furtos de veículos em todo o país; Ex-produtor e apresentador do programa Panorama Político na Rádio Federal;
