Por Kleber Karpov
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta quinta-feira (7), a Operação Insider para investigar um esquema de movimentação financeira irregular que totaliza cerca de R$ 15 milhões. Os alvos da apuração são dois funcionários do Banco de Brasília (BRB), um servidor público federal e empresários, suspeitos dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
Ao todo, 17 mandados judiciais de busca e apreensão foram cumpridos no Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. A ação contou com o apoio do Ministério Público distrital e da Polícia Civil fluminense. Os nomes dos investigados não foram divulgados pelas autoridades.
A Justiça também determinou o bloqueio financeiro de R$ 15 milhões das contas bancárias dos suspeitos. Além disso, foi ordenada a proibição da transferência de oito veículos de luxo e de um imóvel localizado no Distrito Federal, que seriam de propriedade dos investigados.
De acordo com a PCDF, já foram reunidos indícios de transferências bancárias entre os envolvidos, realizadas inclusive por meio de contas de empresas ligadas ao grupo. A investigação aponta para a possibilidade de ocultação patrimonial por meio da aquisição de veículos de alto valor e da circulação fracionada dos recursos.
As apurações se estendem a possíveis irregularidades em operações estruturadas no âmbito da BRB DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários). Se condenados, os suspeitos podem enfrentar penas que, somadas, chegam a 30 anos de prisão pelos crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Posicionamento do BRB
Em nota, o Banco de Brasília informou que, após apurar internamente a existência de irregularidades e indícios de descumprimento de suas normas de compliance em maio de 2025, acionou as autoridades competentes. A instituição financeira afirmou que segue colaborando com a investigação policial e adotando as medidas necessárias para garantir a conformidade de suas operações.
Contexto da Operação Compliance Zero
O BRB, controlado pelo Governo do Distrito Federal desde sua criação em 1964, enfrenta uma crise institucional relacionada à Operação Compliance Zero, iniciada em novembro de 2025. Essa investigação da Polícia Federal revelou um esquema fraudulento envolvendo o Banco Master, que resultou em prejuízo bilionário para o BRB após a aquisição de créditos financeiros.
Os desdobramentos da Compliance Zero levaram ao afastamento e posterior prisão do então presidente do banco, Paulo Henrique Costa. Na manhã desta quinta-feira, a PF deflagrou a 5ª fase da operação, tendo como alvos o senador Ciro Nogueira (PP), seu irmão, um primo do banqueiro Daniel Vorcaro e outros suspeitos de participação no esquema.
Kleber Karpov, Fenaj: 10379-DF – IFJ: BR17894
Mestrando em Comunicação Política (Universidade Católica Portuguesa/Lisboa, Portugal); Pós-Graduando em MBA Executivo em Neuromarketing (Unyleya); Pós-Graduado em Auditoria e Gestão de Serviços de Saúde (Unicesp); Graduado em Jornalismo (Unicesp); Extensão em Ciências Políticas por Veduca/ Universidade de São Paulo (USP);Ex-secretário Municipal de Comunicação de Santo Antônio do Descoberto(GO); Foi assessor de imprensa no Senado Federal, Câmara Federal e na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Criador do Comitê Virtual (www.comitevirtual.com.br), plataforma de gestão de campanhas eleitorais. Criador do PubliqueAi (www.publiqueai.com), primeira plataforma brasileira de produção técnica de textos jornalísticos ou jurídicos, com uso de Inteligência Artificial; Criador do Quero Meu Carro de Volta (www.queromeucarrodevolta.com.br), lançado em 2012. Serviço de utilidade pública para vítimas de roubos e furtos de veículos em todo o país; Ex-produtor e apresentador do programa Panorama Político na Rádio Federal;
