Por Kleber Karpov
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta quinta-feira (7), a Operação Insider para investigar um esquema de movimentação financeira irregular que totaliza cerca de R$ 15 milhões. Os alvos da apuração são dois funcionários do Banco de Brasília (BRB), um servidor público federal e empresários, suspeitos dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
Ao todo, 17 mandados judiciais de busca e apreensão foram cumpridos no Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. A ação contou com o apoio do Ministério Público distrital e da Polícia Civil fluminense. Os nomes dos investigados não foram divulgados pelas autoridades.
A Justiça também determinou o bloqueio financeiro de R$ 15 milhões das contas bancárias dos suspeitos. Além disso, foi ordenada a proibição da transferência de oito veículos de luxo e de um imóvel localizado no Distrito Federal, que seriam de propriedade dos investigados.
De acordo com a PCDF, já foram reunidos indícios de transferências bancárias entre os envolvidos, realizadas inclusive por meio de contas de empresas ligadas ao grupo. A investigação aponta para a possibilidade de ocultação patrimonial por meio da aquisição de veículos de alto valor e da circulação fracionada dos recursos.
As apurações se estendem a possíveis irregularidades em operações estruturadas no âmbito da BRB DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários). Se condenados, os suspeitos podem enfrentar penas que, somadas, chegam a 30 anos de prisão pelos crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Posicionamento do BRB
Em nota, o Banco de Brasília informou que, após apurar internamente a existência de irregularidades e indícios de descumprimento de suas normas de compliance em maio de 2025, acionou as autoridades competentes. A instituição financeira afirmou que segue colaborando com a investigação policial e adotando as medidas necessárias para garantir a conformidade de suas operações.
Contexto da Operação Compliance Zero
O BRB, controlado pelo Governo do Distrito Federal desde sua criação em 1964, enfrenta uma crise institucional relacionada à Operação Compliance Zero, iniciada em novembro de 2025. Essa investigação da Polícia Federal revelou um esquema fraudulento envolvendo o Banco Master, que resultou em prejuízo bilionário para o BRB após a aquisição de créditos financeiros.
Os desdobramentos da Compliance Zero levaram ao afastamento e posterior prisão do então presidente do banco, Paulo Henrique Costa. Na manhã desta quinta-feira, a PF deflagrou a 5ª fase da operação, tendo como alvos o senador Ciro Nogueira (PP), seu irmão, um primo do banqueiro Daniel Vorcaro e outros suspeitos de participação no esquema.
Kleber Karpov, Fenaj: 10379-DF – IFJ: BR17894
Mestrando em Comunicação Política (Universidade Católica Portuguesa/Lisboa, Portugal); Pós-Graduando em MBA Executivo em Neuromarketing (Unyleya); Pós-Graduado em Auditoria e Gestão de Serviços de Saúde (Unicesp); Extensão em Ciências Políticas por Veduca/ Universidade de São Paulo (USP);Ex-secretário Municipal de Comunicação de Santo Antônio do Descoberto(GO); Foi assessor de imprensa no Senado Federal, Câmara Federal e na Câmara Legislativa do Distrito Federal.
