Por Kleber Karpov
A Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (28/Ago) duas operações simultâneas para combater o crime organizado no setor de combustíveis. As ações visam desarticular esquemas de lavagem de dinheiro com grande impacto financeiro e o envolvimento de organizações criminosas. As investigações expuseram movimentações ilícitas que ultrapassam R$ 23 bilhões.
Operação Quasar e Operação Tank
A Operação Quasar busca desarticular uma organização criminosa que utilizava fundos de investimento para ocultar patrimônio de origem ilícita, com suspeitas de ligação a facções. O esquema operava por meio de múltiplas camadas societárias e financeiras para dificultar a identificação dos beneficiários e ocultar a origem dos recursos. A Justiça Federal autorizou o bloqueio de cerca de R$ 1,2 bilhão, valor correspondente a autuações fiscais já realizadas. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto, além do sequestro de fundos de investimento.
A Operação Tank, deflagrada na mesma data, focou no desmantelamento de uma das maiores redes de lavagem de dinheiro já identificadas no Paraná. O grupo criminoso, que atuava desde 2019, é suspeito de ter lavado pelo menos R$ 600 milhões. A rede era composta por centenas de empresas, incluindo 46 postos de combustíveis em Curitiba envolvidos em fraudes como adulteração de gasolina e a chamada “bomba baixa”. Foram cumpridos 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão em cidades do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Bens e valores de 41 pessoas físicas e 255 jurídicas foram bloqueados, totalizando mais de R$ 1 bilhão.
As operações buscam desestruturar financeiramente as organizações criminosas e recuperar valores desviados. As investigações continuam com o objetivo de expandir a responsabilização dos envolvidos.
Kleber Karpov, Fenaj: 10379-DF – IFJ: BR17894
Mestrando em Comunicação Política (Universidade Católica Portuguesa/Lisboa, Portugal); Pós-Graduando em MBA Executivo em Neuromarketing (Unyleya); Pós-Graduado em Auditoria e Gestão de Serviços de Saúde (Unicesp); Extensão em Ciências Políticas por Veduca/ Universidade de São Paulo (USP);Ex-secretário Municipal de Comunicação de Santo Antônio do Descoberto(GO); Foi assessor de imprensa no Senado Federal, Câmara Federal e na Câmara Legislativa do Distrito Federal.
