Por Kleber Karpov
A Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (28/Ago) duas operações simultâneas para combater o crime organizado no setor de combustíveis. As ações visam desarticular esquemas de lavagem de dinheiro com grande impacto financeiro e o envolvimento de organizações criminosas. As investigações expuseram movimentações ilícitas que ultrapassam R$ 23 bilhões.
Operação Quasar e Operação Tank
A Operação Quasar busca desarticular uma organização criminosa que utilizava fundos de investimento para ocultar patrimônio de origem ilícita, com suspeitas de ligação a facções. O esquema operava por meio de múltiplas camadas societárias e financeiras para dificultar a identificação dos beneficiários e ocultar a origem dos recursos. A Justiça Federal autorizou o bloqueio de cerca de R$ 1,2 bilhão, valor correspondente a autuações fiscais já realizadas. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto, além do sequestro de fundos de investimento.
A Operação Tank, deflagrada na mesma data, focou no desmantelamento de uma das maiores redes de lavagem de dinheiro já identificadas no Paraná. O grupo criminoso, que atuava desde 2019, é suspeito de ter lavado pelo menos R$ 600 milhões. A rede era composta por centenas de empresas, incluindo 46 postos de combustíveis em Curitiba envolvidos em fraudes como adulteração de gasolina e a chamada “bomba baixa”. Foram cumpridos 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão em cidades do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Bens e valores de 41 pessoas físicas e 255 jurídicas foram bloqueados, totalizando mais de R$ 1 bilhão.
As operações buscam desestruturar financeiramente as organizações criminosas e recuperar valores desviados. As investigações continuam com o objetivo de expandir a responsabilização dos envolvidos.
Kleber Karpov, Fenaj: 10379-DF – IFJ: BR17894
Mestrando em Comunicação Política (Universidade Católica Portuguesa/Lisboa, Portugal); Pós-Graduando em MBA Executivo em Neuromarketing (Unyleya); Pós-Graduado em Auditoria e Gestão de Serviços de Saúde (Unicesp); Graduado em Jornalismo (Unicesp); Extensão em Ciências Políticas por Veduca/ Universidade de São Paulo (USP);Ex-secretário Municipal de Comunicação de Santo Antônio do Descoberto(GO); Foi assessor de imprensa no Senado Federal, Câmara Federal e na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Criador do Comitê Virtual (www.comitevirtual.com.br), plataforma de gestão de campanhas eleitorais. Criador do PubliqueAi (www.publiqueai.com), primeira plataforma brasileira de produção técnica de textos jornalísticos ou jurídicos, com uso de Inteligência Artificial; Criador do Quero Meu Carro de Volta (www.queromeucarrodevolta.com.br), lançado em 2012. Serviço de utilidade pública para vítimas de roubos e furtos de veículos em todo o país; Ex-produtor e apresentador do programa Panorama Político na Rádio Federal;
