Por Kleber Karpov
A Polícia Federal (PF) concluiu nesta quarta-feira (28/Out), a primeira etapa das apurações conduzidas no âmbito da Operação Compliance Zero, com a formalização do indiciamento de quinze pessoas. Entre os alvos da medida está o empresário Daniel Vorcaro, apontado pelos investigadores como peça central nas irregularidades envolvendo transações de crédito do Banco Master com o Banco Regional de Brasília (BRB).
Conforme o documento policial, o controlador do Master teve envolvimento direto e constante nas negociações de carteiras de crédito irregulares que provocaram rombos financeiros na instituição pública distrital. Os agentes federais apontam que o investigado comandava o núcleo de decisões do plano e figurava como o principal favorecido pelas manobras monetárias. “Na condição de controlador do Banco Master, Vorcaro ocupava o centro decisório da estrutura examinada e era o principal beneficiário econômico das operações destinadas à obtenção de liquidez para a instituição”, concluiu a PF.
Atualmente, o investigado permanece detido no complexo penitenciário da Papudinha, localizado no Distrito Federal, após captura realizada em março. A lista de indiciados abrange também o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e o ex-sócio do Master Augusto Lima.
Confira os investigados e condutas de cada um segundo relatório da PF:
- Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master: gestão fraudulenta de instituição financeira, fraude em investimentos, comando de organização criminosa, lavagem ou ocultação de bens.
- Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB: gestão fraudulenta de instituição financeira, fraude em investimentos e comando de organização criminosa.
- Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro no Banco Master: gestão fraudulenta de instituição financeira, participação de organização criminosa, lavagem ou ocultação de bens.
- Angelo Antônio Ribeiro da Silva, ex-diretor do Master: gestão fraudulenta de instituição financeira, fraude em investimentos, participação de organização criminosa, lavagem ou ocultação de bens.
- Luiz Antônio Bull, ex-diretor do Master: gestão fraudulenta de instituição financeira, fraude em investimentos, participação de organização criminosa, lavagem ou ocultação de bens.
- Alberto Félix de Oliveira Neto, ex-diretor do Master: gestão fraudulenta de instituição financeira, fraude em investimentos, participação de organização criminosa, lavagem ou ocultação de bens.
- Allan da Silva Machado, ex-procurador do Master: gestão fraudulenta de instituição financeira, participação de organização criminosa, lavagem ou ocultação de bens.
- Henrique Souza e Silva Peretto, sócio da Tirreno: gestão fraudulenta de instituição financeira, fraude em investimentos, participação de organização criminosa, lavagem ou ocultação de bens.
- André Felipe de Oliveira Seixas Maia, sócio da Tirreno: gestão fraudulenta de instituição financeira e fraude em investimentos na condição de partícipe, participação de organização criminosa, lavagem ou ocultação de bens.
- Daniel Lopes Monteiro, ex-advogado do Master: gestão fraudulenta de instituição financeira e fraude em investimentos na condição de partícipe, participação de organização criminosa, lavagem ou ocultação de bens.
- Dario Oswaldo Garcia Junior, ex-diretor de Finanças e Controladoria do BRB: gestão fraudulenta de instituição financeira, participação de organização criminosa, lavagem ou ocultação de bens.
- Luana de Andrade Ribeiro, ex-diretora executiva de Controle e Riscos do BRB: gestão fraudulenta de instituição financeira;
- Cristiane Maria Lima Bukowitz, ex-diretora executiva de gestão de pessoas do BRB: gestão fraudulenta de instituição financeira;
- Diogo Ilário de Araújo Oliveira, ex-diretor executivo de Atacado e Governo do BRB: gestão fraudulenta de instituição financeira;
- José Maria Correa Dias Junior, ex-diretor executivo de Tecnologia do BRB: gestão fraudulenta de instituição financeira.
Acusações formais
Os quinze investigados responderão perante a Justiça por crimes contra o sistema financeiro, formação de quadrilha e ocultação de bens ilícitos. A apuração técnica quantificou o prejuízo patrimonial em aproximadamente dois bilhões e setecentos milhões de reais.
O rombo decorre em parte da comercialização de carteiras de crédito fictícias registradas em nome da empresa Tirreno, apontada como fachada controlada pelo Banco Master para transações com a instituição pública. A corporação policial enfatizou a concretude dos danos apurados na auditoria. “Há, portanto, aproximadamente R$ 2,7 bilhões em perdas já formalizadas e reconhecidas, não se tratando de estimativa abstrata ou de risco meramente eventual”, afirmou a PF.
Próximos passos da apuração
Encerrada esta etapa inicial, o material probatório foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República. Paralelamente, a corporação policial requereu ao Supremo Tribunal Federal a extensão do prazo investigativo por mais sessenta dias. O intervalo adicional servirá para finalizar análises periciais pendentes e elaborar um documento complementar com novas conclusões sobre o caso.
Kleber Karpov, Fenaj: 10379-DF – IFJ: BR17894
Mestrando em Comunicação Política (Universidade Católica Portuguesa/Lisboa, Portugal); Pós-Graduando em MBA Executivo em Neuromarketing (Unyleya); Pós-Graduado em Auditoria e Gestão de Serviços de Saúde (Unicesp); Graduado em Jornalismo (Unicesp); Extensão em Ciências Políticas por Veduca/ Universidade de São Paulo (USP);Ex-secretário Municipal de Comunicação de Santo Antônio do Descoberto(GO); Foi assessor de imprensa no Senado Federal, Câmara Federal e na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Criador do Comitê Virtual (www.comitevirtual.com.br), plataforma de gestão de campanhas eleitorais. Criador do PubliqueAi (www.publiqueai.com), primeira plataforma brasileira de produção técnica de textos jornalísticos ou jurídicos, com uso de Inteligência Artificial; Criador do Quero Meu Carro de Volta (www.queromeucarrodevolta.com.br), lançado em 2012. Serviço de utilidade pública para vítimas de roubos e furtos de veículos em todo o país; Ex-produtor e apresentador do programa Panorama Político na Rádio Federal;
