Por Kleber Karpov
Agentes da Polícia Federal executam quatro ordens de busca e apreensão na nona etapa da Operação Unha e Carne, nesta quinta-feira (29), na cidade do Rio de Janeiro. A ofensiva policial tem como foco apurar delitos de lavagem de dinheiro e ocultação de bens pertencentes a uma organização criminosa, utilizando propriedades imobiliárias de alto padrão, automóveis de luxo e jatos executivos ocultados sob o nome de testas de ferro.
Conforme informações divulgadas pela Polícia Federal, os suspeitos utilizam parentes, auxiliares diretos e indivíduos sem ligação formal com a cúpula investigada para registrar ativos e capitais, dissimulando a verdadeira posse dos valores. A apuração policial identificou o emprego de recursos em espécie, transações financeiras opacas e a utilização de companhias nacionais e internacionais instaladas em jurisdições de tributação favorecida.
Uso de laranjas
Adicionalmente, os investigadores detectaram indícios de participação de organizações religiosas e sociedades gestoras de patrimônio com o propósito de afastar a titularidade real de propriedades vultosas dos verdadeiros donos. A engenharia financeira visa dificultar o rastreamento dos capitais ilícitos pelas autoridades competentes.
Desdobramentos e ordem judicial
As ordens judiciais cumpridas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. A etapa anterior da ofensiva policial, catalogada como a oitava fase da Operação Unha e Carne, culminou na detenção de um antigo chefe do executivo municipal situado na Baixada Fluminense e de um ex-titular da Secretaria da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.
Kleber Karpov, Fenaj: 10379-DF – IFJ: BR17894
Mestrando em Comunicação Política (Universidade Católica Portuguesa/Lisboa, Portugal); Pós-Graduando em MBA Executivo em Neuromarketing (Unyleya); Pós-Graduado em Auditoria e Gestão de Serviços de Saúde (Unicesp); Graduado em Jornalismo (Unicesp); Extensão em Ciências Políticas por Veduca/ Universidade de São Paulo (USP);Ex-secretário Municipal de Comunicação de Santo Antônio do Descoberto(GO); Foi assessor de imprensa no Senado Federal, Câmara Federal e na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Criador do Comitê Virtual (www.comitevirtual.com.br), plataforma de gestão de campanhas eleitorais. Criador do PubliqueAi (www.publiqueai.com), primeira plataforma brasileira de produção técnica de textos jornalísticos ou jurídicos, com uso de Inteligência Artificial; Criador do Quero Meu Carro de Volta (www.queromeucarrodevolta.com.br), lançado em 2012. Serviço de utilidade pública para vítimas de roubos e furtos de veículos em todo o país; Ex-produtor e apresentador do programa Panorama Político na Rádio Federal;
