Por Kleber Karpov
O empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso, na noite de segunda-feira (17/Nov), em ação, antecipada, da Polícia Federal (PF), com a deflagração da Operação Compliance Zero (18/Nov). A prisão ocorreu, por volta das 22 horas, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ocasião em que Vorcaro tentava deixar o Brasil em um jatinho particular, algo considerado pela PF, uma tentativa de fuga. A investigação se deu sobre a emissão de títulos de crédito falsos, com valor de fraude estimado em R$ 12,2 bilhões. O Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial da instituição financeira na mesma terça-feira.
Liquidação e afastamentos de executivos
A Operação Compliance Zero cumpriu um total de sete mandados de prisão, sendo cinco preventivas e duas temporárias, além de 25 mandados de busca e apreensão. As diligências da PF ocorreram nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e também no Distrito Federal.
Veja os nomes dos presos confirmados pela coluna:
• Daniel Bueno Vorcaro – presidente do Banco Master
• Luiz Antônio Bull – diretor de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia
• Alberto Felix de Oliveira Neto – superintendente executivo de Tesouraria
• Ângelo Antônio Ribeiro da Silva – sócio do banco
• Augusto Ferreira Lima – ex-CEO
Segundo o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, em depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, no Senado, o valor estimado da fraude sob investigação é de R$ 12 bilhões. O inquérito apura crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Esquema de títulos falsos
As investigações, iniciadas em 2024, após solicitação do Ministério Público Federal (MPF), indicam que o grupo deve ter criado carteiras de crédito fictícias para inflar artificialmente o patrimônio das instituições.
Segundo nota da PF, esses títulos devem ter sido vendidos a outro banco e, depois da fiscalização do Banco Central, substituídos por outros ativos. Esta troca teria acontecido sem avaliação técnica adequada, configurando uma manobra para mascarar o rombo contábil.
Ativos bloqueados
Durante as buscas realizadas nos diversos endereços, a PF apreendeu cerca de R$ 1,6 milhão em espécie. Além do dinheiro, a polícia recolheu carros de luxo, relógios e obras de arte, bens apontados como incompatíveis com a renda declarada dos investigados. A decisão do BC também encerrou a negociação anunciada na segunda-feira pela Fictor Holding Financeira.
BRB
A Justiça Federal também determinou o afastamento temporário do presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e do diretor de Finanças Dario Oswaldo Garcia Júnior. O banco estatal do Distrito Federal confirmou em nota que os executivos devem se afastar de seus cargos por um período de pelo menos 60 dias.
Kleber Karpov, Fenaj: 10379-DF – IFJ: BR17894
Mestrando em Comunicação Política (Universidade Católica Portuguesa/Lisboa, Portugal); Pós-Graduando em MBA Executivo em Neuromarketing (Unyleya); Pós-Graduado em Auditoria e Gestão de Serviços de Saúde (Unicesp); Graduado em Jornalismo (Unicesp); Extensão em Ciências Políticas por Veduca/ Universidade de São Paulo (USP);Ex-secretário Municipal de Comunicação de Santo Antônio do Descoberto(GO); Foi assessor de imprensa no Senado Federal, Câmara Federal e na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Criador do Comitê Virtual (www.comitevirtual.com.br), plataforma de gestão de campanhas eleitorais. Criador do PubliqueAi (www.publiqueai.com), primeira plataforma brasileira de produção técnica de textos jornalísticos ou jurídicos, com uso de Inteligência Artificial; Criador do Quero Meu Carro de Volta (www.queromeucarrodevolta.com.br), lançado em 2012. Serviço de utilidade pública para vítimas de roubos e furtos de veículos em todo o país; Ex-produtor e apresentador do programa Panorama Político na Rádio Federal;
