Por Kleber Karpov
O empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso, na noite de segunda-feira (17/Nov), em ação, antecipada, da Polícia Federal (PF), com a deflagração da Operação Compliance Zero (18/Nov). A prisão ocorreu, por volta das 22 horas, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ocasião em que Vorcaro tentava deixar o Brasil em um jatinho particular, algo considerado pela PF, uma tentativa de fuga. A investigação se deu sobre a emissão de títulos de crédito falsos, com valor de fraude estimado em R$ 12,2 bilhões. O Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial da instituição financeira na mesma terça-feira.
Liquidação e afastamentos de executivos
A Operação Compliance Zero cumpriu um total de sete mandados de prisão, sendo cinco preventivas e duas temporárias, além de 25 mandados de busca e apreensão. As diligências da PF ocorreram nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e também no Distrito Federal.
Veja os nomes dos presos confirmados pela coluna:
• Daniel Bueno Vorcaro – presidente do Banco Master
• Luiz Antônio Bull – diretor de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia
• Alberto Felix de Oliveira Neto – superintendente executivo de Tesouraria
• Ângelo Antônio Ribeiro da Silva – sócio do banco
• Augusto Ferreira Lima – ex-CEO
Segundo o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, em depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, no Senado, o valor estimado da fraude sob investigação é de R$ 12 bilhões. O inquérito apura crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Esquema de títulos falsos
As investigações, iniciadas em 2024, após solicitação do Ministério Público Federal (MPF), indicam que o grupo deve ter criado carteiras de crédito fictícias para inflar artificialmente o patrimônio das instituições.
Segundo nota da PF, esses títulos devem ter sido vendidos a outro banco e, depois da fiscalização do Banco Central, substituídos por outros ativos. Esta troca teria acontecido sem avaliação técnica adequada, configurando uma manobra para mascarar o rombo contábil.
Ativos bloqueados
Durante as buscas realizadas nos diversos endereços, a PF apreendeu cerca de R$ 1,6 milhão em espécie. Além do dinheiro, a polícia recolheu carros de luxo, relógios e obras de arte, bens apontados como incompatíveis com a renda declarada dos investigados. A decisão do BC também encerrou a negociação anunciada na segunda-feira pela Fictor Holding Financeira.
BRB
A Justiça Federal também determinou o afastamento temporário do presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e do diretor de Finanças Dario Oswaldo Garcia Júnior. O banco estatal do Distrito Federal confirmou em nota que os executivos devem se afastar de seus cargos por um período de pelo menos 60 dias.
Kleber Karpov, Fenaj: 10379-DF – IFJ: BR17894
Mestrando em Comunicação Política (Universidade Católica Portuguesa/Lisboa, Portugal); Pós-Graduando em MBA Executivo em Neuromarketing (Unyleya); Pós-Graduado em Auditoria e Gestão de Serviços de Saúde (Unicesp); Extensão em Ciências Políticas por Veduca/ Universidade de São Paulo (USP);Ex-secretário Municipal de Comunicação de Santo Antônio do Descoberto(GO); Foi assessor de imprensa no Senado Federal, Câmara Federal e na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Criador do PubliqueAI, plataforma para produção de textos jornalísticos com uso de Inteligência Artificial.
